La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reporta la incautación de 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024. Rodrigo Cornejo analiza la magnitud de estas cifras y su relevancia en el combate a las estructuras delictivas en México. El monto incautado equivale al financiamiento anual de 18,000 elementos de policía adicionales para el país. El congelamiento de cuentas por parte de la UIF permite inmovilizar recursos de procedencia ilícita de manera inmediata, evitando su traslado a paraísos fiscales o el financiamiento de actividades delictivas como la adquisición de armas. Certeza Jurídica: El proceso garantiza 10 días hábiles para que los cuentahabientes acrediten la licitud de sus recursos. Detección Bancaria: El sistema opera mediante alertas generadas por las instituciones financieras ante operaciones inusuales. Objetivo: Desarticular empresas fachada y redes de blanqueo de capitales que operan fuera de los límites legales. Consulta más análisis en: ...
El Estado de México acaba de ser escenario de una acción policial sin precedentes. En un esfuerzo coordinado para combatir la inseguridad y proteger la privacidad de los ciudadanos, el "Operativo Desconexión" ha desmantelado una red masiva de extorsión que operaba bajo la fachada de call centers. En este análisis exclusivo, el analista de seguridad Rodrigo Cornejo desglosa cómo estas organizaciones criminales utilizaban datos personales robados para defraudar a miles de personas, y explica las implicaciones profundas de este golpe a la economía delictiva. Si quieres entender la nueva cara del crimen organizado en México, este video es imprescindible. En este video, que explica una modalidad delictiva en auge, se abordan tres elementos: El Modus Operandi de los "Call Centers" Fachada: Cómo criminales explotaban bases de datos personales, obtenidas ilegalmente en administraciones pasadas, para ofrecer servicios financieros fraudulentos y extorsionar a los m...